率，依据《公司法》《上市公司股东大会规矩》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及《公司章程》等相关规

  午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）或许经过电子邮件等方法处理参会挂号。已处理参会挂号的股东及股东代表需带着身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于2025年2

  问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等状况。讲话及发问应环绕本次会议方案，每位讲话时刻不超越3分钟。

  易时段内做投票。现场会议采纳记名投票方法，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决定见。会议由股东代表、监事代表及见证律师计票、监票。

  票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；运用互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日

  遭到了我国证券监督管理委员会的行政处分，根据慎重性准则，为充沛保证公司年报审计作业组织及年报宣布的及时性，更好地习惯黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）未来事务展开及标准化需求，公司董事会拟延聘中审亚太会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中审亚太”）成为公司2024年度财政陈述和内部操控审计组织。相关状况如下：

  业，2025年拟开端为企业来供给审计服务。近三年签署的上市公司审计陈述5份，新三板拟挂牌公司IPO审计陈述1份。具有相应专业担任

  复核作业，2025年拟开端为企业来供给审计服务。近三年审阅上市公司审计陈述13份，复核新三板挂牌公司审计陈述56份，2022年开端，

  业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出组织、职业主管部门的行政处分、监督管理办法，无遭到证券买卖场所、职业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分等状况。

  等从业人员独立于被审计单位，均不存在违背《我国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的景象且均无诚信不良记载。

  间中准所坚持独立审计准则，勤勉尽责，公允独登时宣布审计定见，客观、公平、精确地反映公司财政报表及内控状况，实在实行财政审计组织应尽的职责，从专业视点保护公司和股东合法权益，对公司

  年度内部操控出具了带着重事项段的无保留定见的审计陈述。中准所已展开部分预审作业，经两边洽谈，公司拟不再聘任中准所为公司

  2024年度的审计组织。公司对中准所为企业来供给的专业、谨慎、担任的审计服务作业以及勤劳的劳作表明诚挚的感谢。

  慎性准则，为充沛保证公司年报审计作业组织及年报宣布的及时性，更好地习惯公司未来事务展开及标准化需求，公司董事会拟延聘中审亚太成为公司2024年度财政陈述和内部操控审计组织。

  —上一任注册会计师和下一任注册会计师的交流》要求，做好交流及合作作业。本次改变会计师事务所不会对公司年度陈述审计作业形成影响。

  揭露发行股票征集资金出资项目中的“信息化晋级建造项目”已建造结束，并到达可运用状况，公司拟将其结项，并将该项意图节余征集资金(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，详细金

  本次发行费用人民币20,759,785.06元（不含税）且不包含人民币普

  开发行股票征集资金到位状况做了验证，并出具《验资陈述》（中准验字[2021]2087号）。公司对征集资金采纳专户存储准则，并已签定《征集资金三/四方监管协议》。