截至2025年3月7日收盘，国科恒泰(301370)报收于11.61元，较上周的10.97元上涨5.83%。本周，国科恒泰3月7日盘中最高价报11.81元。3月3日盘中最低价报10.97元。国科恒泰当前最新总市值54.64亿元，在医疗器械板块市值排名58/124，在两市A股市值排名2751/5130。
公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答。1、目前公司今年的业绩目标是怎样的？公司管理层会做好日常经营管理，在抓好主要经营业务运营的基础上，积极探索新形势下的经营发展路径，充分挖掘和开发利用公司资产资源潜力，大力培育公司新的利润增长点，争取以更好的业绩回报广大投资者。
公司借鉴海外医疗器械流通行业的发展经验，以高值医用耗材业务为切入点，基于“短链+数字化赋能”的设计理念，依托自身专业服务，整合行业上下游资源，在国内创新性地打造“一站式产品分销平台和院端服务平台”，合理压缩流通环节，提高医疗器械流通过程的规模化、信息化、专业化及规范化水平，提升行业交易效率，降低渠道经营成本，并通过持续的信息化平台建设实现流通过程中“货物流、资金流、信息流”的整合，为本行业提供从制造商到手术室的一站式供应链服务，解决了过去传统经销商服务中，“多、小、散、乱”的问题，确保了带量采购后医疗器械临床供应的稳定性，成为国家医改政策落地的抓手和条件保障。同时，公司也提升了制造商的渠道控制力、降低渠道经营成本、满足医疗救治的时效性和精准配送的要求，有助于监督管理的机构逐步实现全过程可追溯的质量监管要求。
公司的仓储物流配送、信息系统、专业团队、股东背景及一体化的管控能力是公司的核心竞争力。基于前述核心竞争能力，公司逐步构筑了上游制造商资源、存货规模以及终端医疗机构资源等多方面的竞争优势，公司储备了高值医用耗材流通环节的上下游核心资源，并在十余年的发展过程中建立夯实了自身规模化、信息化、规范化与专业化的服务能力。
公司顺应国家AI发展趋势，针对医疗器械流通行业的痛点，探索运用人工智能+自动化技术，结合十余年的行业经验积累和沉淀，重点聚焦在医疗器械流通领域供应链上下游智能预测与分析、仓储智能拣选、手术智能配台、智能协同及决策等领域，寻求技术突破，构建具有行业特性和创新性的新质生产力。目前，公司非专业从事人工智能研究的企业，对人工智能技术仅为应用层面的使用，且在相关应用方面仍处于前期研究探索阶段，对公司短期经营业绩不构成影响。
并购在上市公司做强做优做大过程中发挥了重要的作用，产业链上下游的延伸和整合，是做强做大的路径之一。目前公司暂无收并购计划，未来会考虑根据公司发展的策略和发展状况，择机择时进行并购。公司若有相关运作将严格按照相关规则履行信息公开披露义务，具体请以公司公告为准。
股价波动受宏观经济环境、市场情绪、资金流动等多重因素影响。公司始终格外的重视市值管理工作，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，公司积极通过回购、分红等多种措施进行市值管理，以实际行动践行投资者为本的理念。2024年公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,635,860股，成交总金额为人民币50,094,048.15元(不含交易费用)。2024年8月公司实施2023年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.18元(含税)。未来公司将会继续聚焦主业，坚持稳健经营，努力提升公司内在价值，为广大投资者创造可持续的长期回报。
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2025年3月7日召开，会议由董事长刘冰先生召集并主持，8名董事全部出席。会议审议通过了五项议案：
增加2024年度审计费用：因公司需为合并报表范围内子公司单独出具审计报告，信永中和会计师事务所的工作量增加，审计费用由120.00万元增至205.00万元，其中财务审计费用185.00万元，内部控制审计费用20.00万元。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
变更董事及专门委员会委员：王戈先生因个人工作安排辞去董事及相关委员会委员职务，拟选举肖薇女士接任，任期至第三届董事会届满。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
注销全资子公司：拟注销常州国科瑞鼎医疗科技有限公司等四家全资子公司，以优化资源配置，降低管理成本。该事项不涉及关联交易或重大资产重组。
公司组织架构调整：为提升运营效率和管理上的水准，公司拟调整组织架构，并授权管理层负责具体实施。
召开2025年第一次临时股东大会：拟定于2025年3月24日召开，采用现场表决和网络投票相结合的方式。
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2025年3月7日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席何志光先生召集并主持，应出席监事5名，实际出席监事5名(其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议)。会议审议通过了《关于增加2024年度审计费用的议案》。监事会同意增加2024年度审计费用的事项。具体内容详见公司于2025年3月8日在中国证监会指定创业板信息公开披露网站巨潮资讯网(披露的《关于增加2024年度审计费用的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司将于2025年3月24日(星期一)下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼公司410会议室。本次会议由公司第三届董事会第三十八次会议召集，符合有关法律和法规和《公司章程》规定。会议将审议两项议案：1.《关于增加2024年度审计费用的议案》；2.《关于变更董事及专门委员会委员的议案》。股权登记日为2025年3月18日，登记时间为2025年3月20日9:00-17:00，登记方式包括法人股东、自然人股东及异地股东登记。会议提供现场表决与网络投票两种方式，网络投票时间为2025年3月24日9:15-15:00。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。会议联系方式：联系人王小蓓，电话，邮箱。附件包括网络投票操作流程、授权委托书及股东参会登记表。
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(证券代码：301370)于2025年3月7日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，决定清算并注销全资子公司常州国科瑞鼎医疗科技有限公司、苏州国科恒泰医疗科技有限公司、深圳国科恒泰医疗科技有限公司、湖南国科恒康医疗科技有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。根据相关规定，本次注销不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。注销原因是基于公司发展规划及子公司实际运作情况，有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。注销后，公司合并财务报表范围将变化，但不会对整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司发布了重要的公告，宣布董事王戈先生因个人工作安排辞去公司董事职务，同时不再担任第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，辞职报告已生效，王戈先生将不再担任公司任何职务。王戈先生通过多个公司间接持有305.66万股，占公司总股本比例为0.65%，其股份将按照相关规定来管理。公司对王戈先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。为保障公司治理良好运转，公司于2025年3月7日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更董事及专门委员会委员的议案》，同意选举公司CEO肖薇女士担任公司第三届董事会董事以及第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。肖薇女士现任本公司CEO，未直接持有公司股份，通过霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.69%的股份。肖薇女士与其他持有公司5%以上股份的股东、控制股权的人、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任上市公司董事的情形。
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司关于增加2024年度审计费用的公告。公司于2024年12月6日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十八次会议，2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过聘请信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责财务审计及内部控制审计，聘期1年，审计服务费为120.00万元，其中财务审计费用100.00万元，内部控制审计费用20.00万元。因企业内部规范要求，2024年度需为合并报表范围内子公司单独出具审计报告，工作量增加，经协商，拟将2024年度审计费用增加至205.00万元，其中财务审计费用185.00万元，内部控制审计费用20.00万元。本次增加审计费用事项已通过第三届董事会审计委员会2025年第二次会议、第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十次会议审议，尚需提交股东大会审议并自审议通过之日起生效。
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司于2025年3月7日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为完善公司治理结构，提升运营效率和管理上的水准，企业决定对组织架构来优化调整。新的组织架构旨在促进决策科学性和效率，明确各职能部门职责，适应公司发展，且不会对公司经营活动产生重大影响。调整前的组织架构包括多个部门如审计部、企业管理部、市场及产品解决方案部等。调整后的新架构简化为财务中心、数字化创新中心、战略中心、客户服务及结算中心、供应链运营中心、投资中心、党群办公室、人力资源中心、风控中心、业务发展中心和总经办，并保留了董事会、监事会和他的下属委员会的设置。特此公告。
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