一、内部操控审计报告…………………………………………第1—2页二、执业资质证书………………………………………………第3—6页内部操控审计报告

  依照《企业内部操控审计指引》及我国注册会计师执业原则的有关要求，咱们审计了国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份公司）2024年12月31日的财务报告内部操控的有用性。

  依照《企业内部操控根本标准》《企业内部操控使用指引》以及《企业内部操控点评指引》的规则，建立健全和有用施行内部操控，并点评其有用性是国药股份公司董事会的职责。

  咱们的职责是在施行审计工作的基础上，对财务报告内部操控的有用性宣布审计定见，并对注意到的非财务报告内部操控的严重缺点进行发表。

  内部操控具有固有局限性，存在不能避免和发现错报的或许性。此外，因为状况的改变或许会引起内部操控变得不恰当，或对操控方针和程序遵从的程度下降，依据内部操控审计成果估测未来内部操控的有用性具有必定危险。

  咱们以为，国药股份公司于2024年12月31日依照《企业内部操控根本标准》和相关规则在所有严重方面坚持了有用的财务报告内部操控。

  仅为国药集团药业股份有限公司2024年度内部操控审计报告之用处而供给文件的复印件，仅用于阐明日健会计师事务所（特别一般合伙）合法经营，未经本所书面赞同，此文件不得用作任何其他用处，亦不得向第三方传送或发表。

  仅为国药集团药业股份有限公司2024年度内部操控审计报告之用处而供给文件的复印件，仅用于阐明日健会计师事务所（特别一般合伙）具有执业资质，未经本所书面赞同，此文件不得用作任何其他用处，亦不得向第三方传送或发表。

  仅为国药集团药业股份有限公司2024年度内部操控审计报告之用处而供给文件的复印件，仅用于阐明王昆是我国注册会计师，未经自己书面赞同，此文件不得用作任何其他用处，亦不得向第三方传送或发表。

  仅为国药集团药业股份有限公司2024年度内部操控审计报告之用处而供给文件的复印件，仅用于阐明吴楠是我国注册会计师，未经自己书面赞同，此文件不得用作任何其他用处，亦不得向第三方传送或发表。